Poreklo novca i isplata relativno velikih iznosa

Poreklo novca i isplata relativno velikih iznosa

offline
  • Programer
  • Pridružio: 23 Maj 2012
  • Poruke: 4522

Interesuju me dve stvari. Prvo, da li postoji neka vrsta limita priliva novca na tekući račun ili situacije da banka može da prijavi klijenta zbog sumnjivo velikih iznosa (npr. transakcije od po 100 000 evra nekoliko dana zaredom) ? Ako postoji, da li u tom slučaju nadležne službe proveravaju poreklo novca?

Drugo, da li postoji posebna procedura pri podizanju većih iznosa sa računa? Recimo da hoću da podignem 100 000 evra sa računa, ne banem valjda na šalter tek tako i kažem službenici hoću da podignem toliko i toliko - da li tu stupa neki poseban vid komunikacije ili se recimo klijent odvodi u posebnu prostoriju da preuzme novac?



Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • knell  Male
  • Zaslužni građanin
  • Pridružio: 25 Feb 2008
  • Poruke: 634
  • Gde živiš: Basin City

Zakonom o pranju novca i finansiranju terorizma banke moraju da kontrolisu svaki priliv preko 15 000 evra.
Banke mogu imati i interne procedure Zakon to ne nalaze, da traze osnov takvo stecenog novca. Kada su pojedinacne uplate na fizicko lice narocito iz inostranstva onda su njihove procedure i malo ostrije pa cak i za manje iznose.
Za podizanje vece sume iz banke ( mislim da je to oko 5000 evra) isto se mora najaviti neki dan ranije.



offline
  • LoXo  Male
  • Super građanin
  • Pridružio: 14 Okt 2011
  • Poruke: 1212

@knell 15k evra godisnje ili samo jedna uplata od 15k?

offline
  • knell  Male
  • Zaslužni građanin
  • Pridružio: 25 Feb 2008
  • Poruke: 634
  • Gde živiš: Basin City

Clan 9 imenovanog zakona kaze da pri svakoj pojedinacnoj transakciji koja prelazi navedeni iznos.
Stim sto treba uzeti u obzir i sledecu tacku koja kaze i pri svakoj drugoj transakciji iz koje proizilazi sumnja da se pere novac.
Opet ponavjlam banke ce proveravati svaku transakciju kada je u pitanje fizicko lice i kada je ovaj iznos daleko manji.

offline
  • Pridružio: 12 Okt 2010
  • Poruke: 10458

Ako je novac stečen legalno, zašto se plašiti istrage o poreklu novca?

offline
  • Milan
  • Pridružio: 17 Dec 2007
  • Poruke: 14474
  • Gde živiš: Niš

Napisano: 01 Apr 2018 11:23

Porez. Nema veze što neko zarađuje u inostranstvu radeći odavde, dok god je to 'odavde' porez mora da se plati. Nije baš neki razlog za strah, ali...vodite red, i Pablo Eskobar je pao zbog utaje poreza... Mr. Green

Dopuna: 01 Apr 2018 11:30

Elem, mene su iz banke smarali da im odnesem neko pismeno i potpisano objašnjenje o poreklu novca kada su mi na račun naplate odštete iz osiguravajuće kuće slali iz Grčke nekih 500€. I jbg, morao sam sve da im objasnim. Very Happy

offline
  • LoXo  Male
  • Super građanin
  • Pridružio: 14 Okt 2011
  • Poruke: 1212

Al Kapone je pao zbog utaje poreza Mr. Green
Tako su i meni trazili za prvu isplatu od AdSensa koja je bila nekih 100-150 evra pre 2 godine, sada za cetvorocifrene iznose nista ne traze.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 857 korisnika na forumu :: 53 registrovanih, 5 sakrivenih i 799 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _commandos_, _Rade, A.R.Chafee.Jr., aljosa7, Apok, aramis s, Arhiv, babaroga, Bahuss, Beka, bieffe, bojank, Boris90, Buzdovan2, caesar, cavatina, dakota, darios, Dimitrise93, djurdjija, dule10savic, Duško, Georgius, goxin, GrM, havoc995, Hektor, ivance95, Konda2, Lucije Kvint, MB120mm, Mzee, Najax, Overkill, radoznao, Rakenica, raketaš, Recce, renoje2, rodoljub2, S-lash, scimitar19, Starton, suton2, theNedjeljko, Toni, VP3987, VUK65, Warhawk, White Knight, yufighter, Zmaj001, Živković